Аудит санкционных рисков – это процесс выявления факторов, которые могут привести к экономическим и репутационным потерям, связанным с санкциями. Такой аудит позволяет оценить возможные риски, которые могут стать причиной применения санкций в отношении компании или ее контрагентов.
В ходе аудита санкционных рисков проводится анализ санкционных списков и оценка рисков, связанных с деятельностью компании. Это позволяет выявить «узкие места» в деятельности компании, которые могут стать причиной применения санкций, а также оценить вероятность возникновения рисков сотрудничества с конкретными контрагентами.
На основе результатов аудита разрабатывается защитная система от санкционных рисков, которая включает в себя меры по снижению рисков и контролю над сотрудничеством с контрагентами. Это могут быть меры по обмену информацией с контрагентами и контроль за их деятельностью, а также разработка альтернативных стратегий работы в случае применения санкций в отношении компании.
Аудит санкционных рисков является важным инструментом управления рисками, связанными с санкциями, и позволяет компании укрепить свою позицию на рынке, снизить риски экономических и репутационных потерь и защитить свои интересы.